淳安電子:淳安電子公司董事會決議召開106年度股東常會召開事由修正

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/05/03

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號三樓 (福朋飯店 東廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).105年度營業報告。

(2).監察人審查105年度決算表冊報告。

(3).105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4).105年度私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).105年度營業報告書及財務報表案。

(2).105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).105年度盈餘轉增資發行新股案。

(2).修訂「公司章程」案。

(3).修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4).資本公積發放現金案。

(5).發行一○六年度第一次限制員工權利新股案。

(6).修訂「取得與處分資產作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/05

11.停止過戶截止日期:106/05/03

12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東

常會議案。本公司擬自106年2月24日起至106年3月6日止，每

日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：新北市

中和區員山路504號8樓之5；自106年3月1日起受理處所為：台北市

堤頂大道一段一號3樓之2)受理股東就本次股東常會之書面提案。