宇環:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:長興社區活動中心(桃園市蘆竹區長興里長興路四段71巷2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核報告。

(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(5)訂定『社會責任實務守則』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)解除董事及其代表人競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

A.受理提案期間:106/04/07-106/04/17

B.受理場所：宇環科技股份有限公司

C.地址:桃園市蘆竹區南崁路二段352號。