君耀-KY:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路2段95號13樓 (兆豐證券大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告

(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告

(3)公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及合併財務報表案

(2)一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司取得或處分資產作業程序

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依中華民國公司法第172-1規定，擬訂定持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出股東常會議案，惟依法

各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則

該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東

戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於106年04月07日起至106年04月18日

17時止之期間內親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日

前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)提出並

敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：君耀電子股份有限公司 管理部

受理地址：新北市土城區忠承路105號3樓 電話：(02)2268-5502