裕豐:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國105年度營業報告。

(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國105年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司民國105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)公司「董事會議事規範」、「薪酬委員會組織規程」、「資金貸與

他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定：持股1%以上之股東，如欲

於本次股東會提出議案，本公司自106年4月24日起至106年5月3日止(下

午5時)前，受理股東提案提名申請，受理提案處所；裕豐國際開發股份

有限公司，地址：桃園市中壢區民族路六段638號2樓。