嘉裕:本公司董事會決議召開一○六年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

a.一○五年度營業報告案。

b.一○五年度監察人審查報告案。

5.召集事由二、承認事項:

a.一○五年度營業報告書及財務報表案。

b.一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案

b.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

c.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

d.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，

本公司自一○六年四月八日至四月十九日下午五時整止

受理本次股東常會之股東提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司財務部(106台北市仁愛路四段二十五號七樓)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。