家登精密:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一○五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一○五年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事二席(含獨立董事一席)案。

當選名單：

職 稱 姓 名

董 事 華揚創業投資(股)公司代表人許寶珍

獨立董事 邱光輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。