安國:本公司106年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○五年度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選三席獨立董事。

新任獨立董事為：尹立伯、林育民、陳勝源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。