鑫科材料:公告本公司第七屆董事全面改選當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

中盈投資開發(股)公司代表人，張惠兒，本公司董事長

中盈投資開發(股)公司代表人，董寰乾，本公司總經理

景裕國際(股)公司代表人，方明達，中鋼碳素化學(股)公司副總經理

新日光能源科技(股)公司代表人，溫志中，新日光能源科技(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事

劉常勇，義守大學國際企業經營系講座教授

江勝榮，社團法人中華採購與供應管理協會名譽理事長

楊俊彬，國立高雄第一科技大學精密鍛壓製程技術中心主任

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

中盈投資開發(股)公司代表人，張惠兒，本公司董事

中盈投資開發(股)公司代表人，董寰乾，本公司總經理

景裕國際(股)公司代表人，方明達，中鋼碳素化學(股)公司副總經理

新日光能源科技(股)公司代表人，溫志中，新日光能源科技(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事

劉常勇，義守大學國際企業經營系講座教授

江勝榮，社團法人中華採購與供應管理協會名譽理事長

楊玉森，國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:第六屆董事任期為103年6月24日到106年6月23日，依公司法第195條

規定於106年6月14日股東常會進行改選，第七屆董事任期為106年6月14日到

109年6月13日。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

董事:中盈投資開發(股)公司代表人，張惠兒 23,423,016股

董事:中盈投資開發(股)公司代表人，董寰乾 23,423,016股

董事:景裕國際(股)公司代表人，方明達 6,119,748股

董事:新日光能源科技(股)公司代表人，溫志中 4,000,000股

(2)獨立董事

獨立董事:劉常勇 0股

獨立董事:江勝榮 0股

獨立董事:楊玉森 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/23

9.新任生效日期:106/06/14 ~ 109/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用(董事提前全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事提前全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。