均豪精密:代重要子公司均華精密工業(股)公司公告召開106年第一次股東臨時會相關事宜與受理股東提名相關內容案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/06/14

2.股東臨時會召開日期:106/07/24

3.股東臨時會召開地點:新北市土城區民生街2-1號(本公司1樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:訂定本公司「董事選舉辦法」並廢除原「董事及監察人

選舉辦法」

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第四屆董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第四屆董事及其代表人之競業限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/06/25

11.停止過戶截止日期:106/07/24

12.其他應敘明事項:

106年第一次股東臨時會選舉董事七席（其中董事四席、獨立董事三席）

依照公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事：

1.提名期間：自106年6月16日起至106年6月26日下午5時止。

2.受理處所：新北市土城區民生街2-1號（本公司財務部）。

3.受理流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司

提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。並應檢

附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規

定情事之聲明書及其他相關證明文件，董事會提名時亦同。