榮成:公告本公司一○六年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十四屆董事（含獨立董事）選舉案。

董事(含獨立董事)當選名單如下:

(1)董事：鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人

(2)董事：王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人

(3)董事：徐小波，榮聖投資股份有限公司代表人

(4)董事：郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人

(5)董事：邱昭彰，寶隆國際股份有限公司代表人

(6)董事：江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人

(7)獨立董事：邱顯比

(8)獨立董事：吳志偉

(9)獨立董事：吳治富

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。