清惠:公告本公司一0六年股東常會全面改選董監事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：吳煥松

(2)董事：李國揚

(3)董事：劉賴玉珍

(4)法人董事：特易購股份有限公司代表人-吳佩珊

(5)法人董事：特易購股份有限公司代表人-林蓉滋

(6)獨立董事：呂國成

(7)獨立董事：李永誠

(8)監 察 人：詹嘉銓

(9)監 察 人：吳昌融

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：吳煥松

(2)法人董事：銓盈投資有限公司代表人-陳盈筑

(3)法人董事：銓盈投資有限公司代表人-吳行之

(4)法人董事：六易控股有限公司代表人-蔡世褔

(5)法人董事：六易控股有限公司代表人-吳榮杰

(6)獨立董事：劉錦聰

(7)獨立董事：許澤司

(8)監 察 人：吳昌融

(9)監 察 人：蔣建智

(10)監察人 ：洪耀輝

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳煥松：1,166,149股

(2)法人董事：銓盈投資有限公司代表人-陳盈筑：500,000股

(3)法人董事：銓盈投資有限公司代表人-吳行之：0股

(4)法人董事：六易控股有限公司代表人-蔡世褔：0股

(5)法人董事：六易控股有限公司代表人-吳榮杰：0股

(6)獨立董事：劉錦聰：0股

(7)獨立董事：許澤司：0股

(8)監 察 人：吳昌融：0股

(9)監 察 人：蔣建智：0股

(10)監察人 ：洪耀輝：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24

9.新任生效日期:106/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無