華園:華園飯店106年度股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案.當選名單:新任獨立董事:陳淑愛

當選權數 67,594,052

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂「取得或處分資產處理準則」案

2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

7.其他應敘明事項:現金股息每股0.12元,股票股息每股0.4元盈餘轉發行新股案，本公

司擬以一○五年度可分配盈餘中，提撥股東股息計新台幣39,346,700元，轉發行新

股3,934,670股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名冊記載持股比例每仟股

無償配發40股，配股不足一股者，股東得於配股基準日起5日內自行併湊，併湊後仍

不足一股或逾期未併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，

並由董事長洽特定人按面額認購之。