欣興電子:公告本公司106年股東常會改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:曾子章/欣興電子(股)公司董事長

董事:聯華電子(股)公司

董事:王顥樺/矽品精密(股)公司董事

董事:謝炎盛/恆業電子(股)公司董事長

董事：李長明/欣興電子(股)公司事業處總經理

董事：李嘉彬/欣興電子(股)公司事業處總經理

獨立董事：蘇青森/國立清華大學醫環系兼任教授

獨立董事：彭志強/兆遠科技(股)公司總經理

獨立董事：吳玲玲/國立台灣大學資訊管理學系教授

監察人：迅捷投資(股)公司

監察人：劉建志/宏鑑法律事務所律師

監察人：王聖煜/聯華電子(股)公司財務部部長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：曾子章/欣興電子(股)公司董事長

董事：聯華電子(股)公司

董事：謝炎盛/恆業電子(股)公司董事長

董事：李長明/欣興電子(股)公司事業處總經理

董事：李嘉彬/欣興電子(股)公司事業處總經理

董事：迅捷投資(股)公司

獨立董事：陳來助/天來創新生活產業股份有限公司董事長

獨立董事：李亞菁/環宇通訊半導體控股股份有限公司總經理特助

獨立董事：吳玲玲/國立台灣大學資訊管理學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：曾子章/9,801,421股

董事：聯華電子(股)公司/ 196,136,008股

董事：謝炎盛/ 10,355,554股

董事：李長明/ 11,000股

董事：李嘉彬/ 38,000股

董事：迅捷投資(股)公司 /4,545,000股

獨立董事：陳來助/ 0股

獨立董事：李亞菁/ 0股

獨立董事：吳玲玲/ 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19 ~ 106/06/18

9.新任生效日期:106/06/21

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，全面改選

14.其他應敘明事項:無