中宇:公告本公司106年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司105年度盈餘分配案，每股配發現金紅利1.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度營業報告書、決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:投票選出本公司第9屆董事(含獨立董事)及監察人。

當選名單如下：

董事共十席

中國鋼鐵(股)公司------------代表人翁朝棟

中國鋼鐵(股)公司------------代表人劉季剛

中國鋼鐵(股)公司------------代表人程慶鐘

中國鋼鐵(股)公司------------代表人常致泰

中國鋼鐵(股)公司------------代表人陳榮貴

華榮電線電纜(股)公司--------代表人林明祥

春源鋼鐵工業(股)公司--------代表人李文隆

弘博鋼鐵(股)公司------------代表人郭毓倫

獨立董事共兩席

獨立董事--------------------------陳家榮

獨立董事--------------------------王泊翰

監察人共三席

春雨工廠(股)公司------------代表人李明晃

金合發鋼鐵(股)公司----------代表人洪偉彥

百堅投資(股)公司------------代表人林柏年

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂背書保證作業程序案。

(二)通過修訂股東會議事規則案。

(三)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。