精英:公告本公司106/06/22股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司105年度虧損撥補案：

(表決權總數：350,580,305權，贊成權數：320,858,398權/91.52%

、反對權數：166,658權/0.05%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

29,555,249權/8.43%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度財務報表及營業報告書案：

(表決權總數：350,580,305權，贊成權數：320,871,931權/91.53%

、反對權數：150,857權/0.04%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

29,557,517權/8.43%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事案：

選舉結果：

獨立董事 林良炤(當選權數:316,522,566權)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：

(表決權總數：350,580,305權，贊成權數：318,889,631權/90.96%

、反對權數：2,142,857權/0.61%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

29,547,817權/8.43%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案：

(表決權總數：350,580,305權，贊成權數：281,168,232權/80.20%

、反對權數：39,850,538權/11.37%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：

29,561,535權/8.43%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

通過解除本公司董事競業禁止案：

(表決權總數：350,580,305權，贊成權數：319,162,035權/91.04%

、反對權數：423,989權/0.12%、無效權數：79,000權/0.02%、棄權/未投票權數：

30,915,281權/8.82%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

7.其他應敘明事項:無。