富堡:公告106年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事及監察人,董事7席(含獨立董事2席)

監察人2席:當選名單如下

董事：安侯投資(股)公司(代表人:林煥強) 當選權數29,664,755

董事：安侯投資(股)公司(代表人:張天鷞) 當選權數23,826,931

董事：安侯投資(股)公司(代表人:曾繁育) 當選權數23,179,659

董事：林峻樟 當選權數29,017,483

董事：林國雄 當選權數19,306,661

獨董：葉錦鴻 當選權數5,075,569

獨董：張錦祥 當選權數5,075,569

監察人：蘇旭基 當選權數21,909,267

監察人：賴振陽 當選權數16,704,055

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司辦理私募普通股案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(六)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。