勤美:本公司代重要子公司China Metal International HoldingsInc.公告有關106年8月23日舉行之法院會議及股東特別大會的颱風及╱或黑色暴雨警告信號安排事宜

第二條第49款

1.事實發生日:106/08/22

2.公司名稱:China Metal International Holdings Inc.(下稱「CMI」)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司間接持有CMI 59.87%之股權

5.發生緣由:本公司代重要子公司CMI公告有關106年8月23日舉行之法院會議及

股東特別大會的颱風及╱或黑色暴雨警告信號安排事宜。

6.因應措施:

根據CMI於106年7月13日發布之法院會議通告及股東特別大會通告，法院會議謹訂於

106年8月23日(星期三)上午10時正假座香港德輔道中61-65 號華人銀行大廈18 樓

1801室舉行，而股東特別大會謹訂於106年8月23日(星期三)上午11時30分(或緊隨

法院會議結束或休會後)假座香港德輔道中61-65 號華人銀行大廈18 樓1801 室舉行。

CMI董事會得悉，香港現正懸掛三號熱帶氣旋警告信號，並預期香港天氣情況於

法院會議及股東特別大會計劃舉行時間轉壞。倘於106年8月23日上午7時正懸掛或

仍然懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，而又有足夠法定

人數出席法院會議及股東特別大會，法院會議及股東特別大會主席將建議法院會議

及股東特別大會分別延期至106年8月25日(星期五)上午10時正及上午11時30分(或緊

隨法院會議結束或休會後)舉行，並徵求出席會議的股東同意。法院會議及股東特別

大會續會之舉行地點將仍為香港德輔道中61-65 號華人銀行大廈18 樓1801 室。

CMI屆時將於106年8月25日(星期五)下午7時正前就法院會議及股東特別大會續會

的結果作出公告。

若出席者不足法定人數，根據106年7月11日開曼群島大法院命令及CMI組織章程細則，

法院會議及股東特別大會將分別延期至106年8月30日(星期三)上午10時正及上午

11時30分(或緊隨法院會議結束或休會後)舉行。法院會議及股東特別大會續會之舉行

地點將仍為香港德輔道中61-65 號華人銀行大廈18 樓1801 室。倘法院會議及股東特

別大會延後舉行，CMI將就完成建議餘下步驟的預期時間表作出進一步公告，包括就

批准計劃及確認股本削減呈請而召開的法院聆訊之日期、記錄日期、股份在聯交所

撤銷上市地位之日期及生效日期。

7.其他應敘明事項:無。