富驛-KY:公告本公司臨時董事會決議召開106年股東常會

第二條第51款

1.事實發生日:106/08/22

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依第三屆第三次臨時董事會決議召開106年股東常會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:106/08/22

2.股東會召開日期:106/11/08上午九時

3.股東會召開地點:屏東縣車城鄉海口路6-5號(墾丁泊逸渡假酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人審查決算表冊報告。

(3)105年度累虧達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報告。

(2)承認105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)發行私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選3席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:106/09/10

11.停止過戶截止日期:106/11/08

12.其他應敘明事項:有關本公司106年股東常會議案，

本公司擬依規定辦理公告受理股東行使提案權相關事宜：

1.受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。

2.受理方式：以書面方式向本公司提出股東常會議案之申請。

3.受理期間：自106/09/01起至106/09/11下午五時止。

4.受理處所名稱：開曼群島商富驛酒店集團有限公司。

5.受理地點：臺北市南京東路三段131號B1，電話：02-55720798。

6.股東會停止過戶日起迄日為106/09/10至106/11/08。

7.前述股東會議程如有變動時，另提董事長修訂。

8.其他未盡事宜，均依中華民國公開發行公司相關法令規定辦理。