欣銓科技:代子公司全智科技股份有限公司公告第十屆董事及監察人名單。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事5人：

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:盧志遠，全智科技(股)公司董事長

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:胡定華，全智科技(股)公司董事

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:張季明，全智科技(股)公司董事

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:陳良波，全智科技(股)公司董事兼總經理

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:簡正宇，全智科技(股)公司董事兼副總經理

舊任獨立董事2人：

獨立董事:邱創乾，全智科技(股)公司獨立董事

獨立董事:賴俊豪，全智科技(股)公司獨立董事

舊任監察人3人：

監察人：蔡清和，全智科技(股)公司監察人

監察人：曾孝平，全智科技(股)公司監察人

監察人：陳良驊，全智科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事5人：

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:盧志遠，全智科技(股)公司董事長

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:胡定華，全智科技(股)公司董事

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:張季明，全智科技(股)公司董事

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:陳良波，全智科技(股)公司董事兼總經理

董事:欣銓科技(股)公司 代表人:簡正宇，全智科技(股)公司董事兼副總經理

新任獨立董事2人：

獨立董事:欣銓科技(股)公司 代表人:邱創乾，全智科技(股)公司獨立董事

獨立董事:欣銓科技(股)公司 代表人:賴俊豪，全智科技(股)公司獨立董事

新任監察人3人：

監察人：欣銓科技(股)公司 代表人:蔡清和，全智科技(股)公司監察人

監察人：欣銓科技(股)公司 代表人:曾孝平，全智科技(股)公司監察人

監察人：欣銓科技(股)公司 代表人:顧尚偉，欣銓科技(股)公司財務管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:重新指派

6.異動原因:全智科技股份有限公司於106年8月30日成為欣銓科技股份有限公司

百分之百持股之子公司，依公司法第一二八條之一規定，全智科技股份有限公司

之董事及監察人由欣銓科技股份有限公司指派。

7.新任者選任時持股數:120,580,539股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/14~108/11/13

9.新任生效日期:106/08/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依公司法第一二八條之一規定，法人股東一人所組織之股份

有限公司，董事、監察人由該法人股東指派。