皇普建設:公告本公司全面改選董事及監察人及三分之一董事變動

第二條第6款

1.發生變動日期:106/10/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：亨瑞開發實業股份有限公司 代表人：蘇永平、皇普建設股份有限公司董事長

(2)董事：千磐投資股份有限公司 代表人-葉清宗、皇普建設股份有限公司董事

(3)董事：千磐投資股份有限公司 代表人-賴建明、皇普建設股份有限公司董事

(4)獨立董事：林添裕、皇普建設股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：高榮華、皇普建設股份有限公司獨立董事

(6)監察人：學詠股份有限公司 代表人：邱福枝、皇普建設股份有限公司監察人

(7)監察人：學詠股份有限公司 代表人：李建文、皇普建設股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：遠安投資(股)公司 代表人：蘇永平、皇普建設股份有限公司董事長

(2)董事：能鋐投資控股(股)公司 代表人：鄭秀雲、錦鋐企業股份有限公司財務

(3)董事：和築投資有限公司 代表人：蘇孟光、興聚建設股份有限公司董事長

(4)獨立董事：陳棟偉、和峻建設股份有限公司顧問

(5)獨立董事：陳朝城、宏瑋開發股份有限公司董事

(6)監察人：陳正林、寶國建築經理股份有限公司董事長

(7)監察人：葉清宗、新理想廣告股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

6.異動原因:提前全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：遠安投資(股)公司 代表人：蘇永平 13,708,540股

(2)董事：能鋐投資控股(股)公司 代表人：鄭秀雲 6,854,271股

(3)董事：和築投資有限公司 代表人：蘇孟光 55,082,918股

(4)獨立董事：陳棟偉 0股

(5)獨立董事：陳朝城 0股

(6)監察人：陳正林 0股

(7)監察人：葉清宗 6,854,271股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18

9.新任生效日期:106/10/25

10.同任期董事變動比率:3/3

11.同任期獨立董事變動比率:2/2

12.同任期監察人變動比率:2/2

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無