中鋼構：代重要子公司聯鋼營造工程(股)公司公告董事會決議通過召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/13

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號中鋼構高雄廠

4.召集事由:

一、報告事項:

(1) 本公司103年營業報告案。

(2) 監察人查核本公司103年度決算報告案。

(3) 辦理背書保證情形報告案。

(4) 報告第10屆新任董事、監察人名單及任期。

二、承認事項:

(1) 承認本公司103年營業報告書、財務報表案。

(2) 承認本公司103年盈餘分配案。

三、討論事項:

(1) 擬修訂本公司背書保證作業程式部分條文案。

(2) 擬修訂本公司資金貸與他人作業程式部分條文案。

(3) 擬修訂本公司取得或處分資產處理程式部分條文案。

(4) 擬解除本公司董事（董事長）范陳柏先生競業禁止之限制案。

(5) 擬解除本公司董事兼總經理邱均生先生競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:無