聯嘉光電:公告本公司董事會決議召開民國107年第一次股東臨時會開會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/01/16

2.股東臨時會召開日期:107/03/05

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

4.召集事由:

選舉暨討論事項

(1)補選獨立董事乙席案

(2)解除新任獨立董事競業之限制案

5.停止過戶起始日期:107/02/04

6.停止過戶截止日期:107/03/05

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東

務請於民國107年2月5日下午五時前親自或郵寄蓋有原留印鑑之提名文件

送達本公司受理處所，並取得回執聯。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，

並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並

敘明聯絡人及聯絡方式】。

(2)提名受理處所：聯嘉光電股份有限公司 股務室

【地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號】