三洋紡:公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:107/01/19

2.重要決議事項:

一、通過討論全面改選董事及監察人案

二、董監事選舉:改選董事及監察人

新選任第二十屆董事名單:：

董事；(山夆)榮興業有限公司代表人陳和順先生

董事；黃俊銘 先生

董事；乾宇企業有限公司代表人盧陽正先生

董事；乾宇企業有限公司代表人廖育珊小姐

法人董事；潮昇投資股份有限公司

獨立董事；洪玉婷 小姐

獨立董事；王俊惟 先生

新任監察人當選名單：

謝志騰 先生

葉明昇 先生

三、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.其他應敘明事項:無。