森寶:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(更正主旨)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)一○六年度監察人查核報告。

(3)一○六年度背書保證執行情形報告。

(4)一○六年度轉投資情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度待彌補虧損案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定「董事、監察人及功能性委員報酬支給辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址

：桃園市蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自107年3月30日至107年4月

9日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一.行使期間：自民國107年04月28日至107年05月27日止

二.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw