統領:公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:桃園市桃園區中華路10號6樓之5(東林大樓)

4.召集事由一、報告事項:(1)106年度營業概況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」案。

(2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修正本公司「背書保證作業程序」案。

(4)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)討論修正本公司「董事監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/09

11.停止過戶截止日期:107/06/07

12.其他應敘明事項:

一.

1.依公司法第165條規定自107/4/9~107/6/7止為股票停止過戶期間，最後過

戶日為107年4月8日，因適逢例假日，故現場過戶提前至107年4月3日（星期二）

下午16時30分前，至台北市忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以107年4月8日(最後過戶日)

郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。

3.依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司

不寄發開會通知書，均以公告為之。

4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規

定將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6）。

5.股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。

二.

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

2.本公司受理股東提案暨提名期間為:自107年3月31日至107年4月10日止。凡有意

提案或提名之股東務請於107年4月10日下午5時前送(寄)達受理處所。

3.受理處所：統領百貨股份有限公司

地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。