憶聲電子:公告本公司董事會通過重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/28

2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會照案通過：

案由(一):107年度經營計畫報告案。

案由(二):106年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。

案由(三):106年度虧損撥補案。

案由(四):107年股東會召開事由及相關事宜。

案由(五):解除董事競業禁止之限制案。

案由(六):定期評估簽證會計師獨立性之情形。

案由(七):107年上半年銀行融資展期案。

案由(八):106年度內部控制制度聲明書。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。