浩鑫:公告董事會決議一Ｏ七年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司106年度營業報告。

(二)、監察人查核106年度決算表冊報告。

(三)、庫藏股執行情形報告。

(四)、修正本公司「第十三次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(五)、修正本公司「公司誠信經營守則」報告。

(六)、修正本公司「道德行為準則」報告。

(七)、修正本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、106年度決算表冊案。

(二)、106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)、修正本公司「背書保證作業程序」案。

(三)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)、修正本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)、本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:無。