台灣大:補充公告本公司107年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/27

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)無擔保普通公司債發行情形報告。

(5)「誠信經營守則」修訂報告。

(6)「2030願景藍圖」報告。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積現金返還案。(本次新增)

(2)修訂「公司章程」案。

(3)解除董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第8屆獨立董事1席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。