友銓電子:公告本公司對藤美資本管理顧問股份有限公司及廖承豪公開收購本公司之普通股股份之相關事宜說明

第二條第38款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:107年4月27日

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行

股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:

稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成

年子女持股

董事：

董事長 呂永美 185,206股 0股

董事 宋家庭 0股 0股

所代表法人 友嘉實業股份有限公司 15,280,574股 0股

董事： 吳惠芬 0股 2,781股

所代表法人 友嘉實業股份有限公司 15,280,574股 0股

董事： 陳慶昌 0股 0股

所代表法人 豪倫電子股份有限公司 1,627,609股 0股

獨立董事 湯玲郎 0股 0股

獨立董事 黃銘裕 0股 0股

監察人：

監察人 余福倉 0股 0股

監察人 朱寶玉 441,667股 0股

監察人 林詠山 0股 0股

持有本公司已發行股份超過百分之十之股東：

友嘉實業股份有限公司 15,280,574股 0股

台灣麗偉電腦機械股份有限公司 5,826,103股 0股

3.董事會出席人員:不適用

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及

收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及

相關程序):不適用

5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，

請一併完成專家意見書檔案上傳公告。）不適用

6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之

明確意見及其所持理由:不適用

7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化

內容:無

8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人

或其關係企業之股份種類、數量及其金額:不適用

9.其他相關重大訊息:

(1)本公司將於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務

狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請

獨立專家表示意見。

(2)本公司將於15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供

建議。

(3)請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購

說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw