力銘:本公司107年度股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○六年度盈虧撥補案。

票決結果：股東贊成72,785,979權(99.89%)、反對5,011權(0.01%)

棄權/未投票76,105權(0.10%)、無效0權(0.00%)

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

票決結果：股東贊成72,785,959權(99.89%)、反對5,027權(0.01%)

棄權/未投票76,109權(0.10%)、無效0權(0.00%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○六年度營業報告書、財務報表案。

票決結果：股東贊成72,775,999權(99.87%)、反對4,988權(0.01%)

棄權/未投票86,108權(0.12%)、無效0權(0.00%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第六屆董事三席。

選舉結果：

永興亨投資有限公司 法人代表人：李雄慶 72,479,328權

立宇高新科技股份有限公司 法人代表人：張晉誠 72,479,328權

立宇高新科技股份有限公司 法人代表人：邱基峻 72,479,328權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過擬辦理減資彌補虧損案。

票決結果：股東贊成72,785,877權(99.89%)、反對5,245權(0.01%)

棄權/未投票75,973權(0.10%)、無效0權(0.00%)

通過修訂「董事選舉辦法」案。

票決結果：股東贊成72,785,994權(99.89%)、反對4,993權(0.01%)

棄權/未投票76,108權(0.10%)、無效0權(0.00%)

通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

票決結果：股東贊成72,775,980權(99.87%)、反對5,006權(0.01%)

棄權/未投票86,109權(0.12%)、無效0權(0.00%)

7.其他應敘明事項:無。