華晶科技:代重要子公司聚晶半導體（股）公司公告股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配,計配發現金股利

新台幣83,370,544元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:依唯一法人股東Altek Semiconductor (Cayman)

Co., Ltd.指派書,名單如下:

董事:夏汝文、林捷昇、羅夢麟。

監察人:梁敏芳。

並選舉新任董事長，由夏汝文董事擔任董事長。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，聚晶半導體（股）公司由法人股東一人

所組織，股東會職權由董事會行使。