耀億工業：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(月會廳）

4.召集事由:

一、報告事項

1.103年度營業報告。

2.103年度監察人查核報告。

3.其他報告事項。

二、承認事項

1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

1.修正本公司「公司章程」部分條文案。

2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.選任本公司董事、獨立董事、監察人案。

四、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債(耀億一)停止

受理轉換期間為104年4月20日至104年6月18日。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬自104年4月10日起至

104年4月20日止，每日上午九點至下午五點，於本公司財務部

為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美路六段334號﹞受

理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者

以郵戳日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』

字樣及以掛號函件寄送)。