樂士：公告本公司董事會決議召開104年股東常會等事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:台北市中正區長沙街一段20號(國軍英雄館)

4.召集事由:

一.報告事項:

1.103年度營業報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.103年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

4.減資案執行情形報告。

二.承認事項:

1.本公司103年度決算表冊案。

2.本公司103年度虧損撥補案。

三.討論事項:

1.擬辦理減資彌補虧損案。

2.擬修正公司章程案。

3.擬辦理國內公募普通股現金增資案。

4.擬辦理公開募集國內有擔保可轉換公司債案。

四.臨時動議

五.散會

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/04/12

7.其他應敘明事項:

一.因4月11及12日適逢假日，請於民國104年4月10日16:00前

親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」

(台北市重慶北路3段199號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國104年4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

二.單一或合計持有百分之一以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間向本公司提出@民國104年股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，

均不列入議案。

三.本公司受理股東提案處所：

樂士股份有限公司 財務處 台北市內湖路1段120巷13號1樓

四.本公司受理股東之提案期間：自民國104年4月7日起至104年4月16日止。

五.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

六.以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。