新光保全:代子公司誼光保全股份有限公司公告改選第九屆董事及監察人案

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林伯峰董事長

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:吳昕東副董事長

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:洪國超董事

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:許振煙董事

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:簡德雄董事

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林坤正董事

董事：新光建設開發股份有限公司代表人:謝榮富董事

監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司代表人:黃春明監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林伯峰董事長

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:吳昕東副董事長

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:洪國超董事

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:許振煙董事

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:簡德雄董事

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林坤正董事

董事：新光建設開發股份有限公司代表人:謝榮富董事

監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司代表人:黃春明監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：台灣新光保全股份有限公司24,960,474股

董事：新光建設開發股份有限公司5,426,190股

監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限5,607,064股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/17 ~ 108/05/16

9.新任生效日期:108/06/27 ~ 111/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無