統一：董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號

4.召集事由:

一、報告事項：(1)本公司103年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員會審查103年度決算表冊報告。

(3)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。

(4)本公司發行公司債現況報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」案報告。

二、承認事項：(1)本公司103年度各項決算表冊案。

(2)本公司103年度盈餘分派議案。

三、討論事項：(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)修正本公司「章程」案。

(4)訂定本公司「董事選任程式」案

四、選舉事項：補選一名獨立董事

五、其他議案：依公司法第209條解除董事競業禁止之限制

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:無