F-jpp：代重要子公司公告召開股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/04/09

3.股東會召開地點:

631 Soi 12 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate T. Phraksa,

A. Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.

4.召集事由:討論及選舉事項

1.承認2014年度公司營運報告書及合併財務報表案。

2.討論通過公司2014年度盈餘分配案。

3.討論通過公司2015年度會計師之委任及其查核簽證公費案。

4.討論通過公司內控管理辦法”誠信經營守則”修訂案。

5.討論通過本公司第一次重述公司章程訂定案。

6.討論通過增加本公司董事會席次案。

7.選舉本公司四位新任董事及一位屆期輪退董事案。

8.討論通過公司授權有效之董事簽名案。

5.停止過戶起始日期:104/03/26

6.停止過戶截止日期:104/04/09

7.其他應敘明事項:無