立弘:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:109/02/17

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項

第一案：民國108年度營業報告。

第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。

第三案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：修訂「誠信經營守則」部分條文案。

第五案：訂定「企業社會責任實務守則」案。

二、承認事項

第一案：本公司108年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司108年度盈餘分派案。

三、討論事項

第一案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

第二案：本公司擬申請上市(櫃)案。

第三案：本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

第四案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第六案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/03/29

6.停止過戶截止日期:109/05/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無