翔宇:本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理

董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

代表人:張家綺/本公司資深經理

董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長

獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理

獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師

獨立董事:林榮春/億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:張麗綺/本公司董事長暨總經理

董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

代表人:張家綺/本公司資深經理

董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事

董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長

獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理

獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師

獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:董事全面改選

6.新任董事選任時持股數:

姓名 選任時持股數(單位:股)

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董事:張麗綺 4,370,247

法人董事：英屬維京群島商 Goldfix 17,236,784

Investments Limited

代表人:張家綺

法人董事:紘綺國際投資股份有限公司 4,161,850

董事：陳銘桐 17,710

獨立董事：張森雄 0

獨立董事：陳群志 0

獨立董事：侯禮仁 0

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20

8.新任生效日期:109/06/22

9.同任期董事變動比率:6/7

10.其他應敘明事項:無