雙邦:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

新任董事當選名單如下:

董事:張崇棠、陳阿明、陳根成、謝錫能、林合濱、

鈺旺企業股份有限公司代表人:梁政炎

獨立董事:王言、楊圖信、鄭政峰

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。