快訊

義大利正式制定加密公司的新反洗錢要求

金色財經2022-02-19 11:30

2月19日消息，義大利於2月14日發布公報聲明，該國已經公布了針對加密貨幣公司的新的反洗錢（AML）規則。據悉，這些規則在1月得到批准，概述了對虛擬資產服務提供商（VASP）的註冊和報告要求，與歐盟的第五個反洗錢指令和金融行動特別工作組（FATF）對加密貨幣公司的指導方針相一致。新規則的發布正值歐盟（EU）的立法者準備開始討論擬議的加密資產監管方案。歐盟希望為加密貨幣公司設立一個可通行的許可證，如果公司在一個歐盟司法管轄區完全註冊和合規，就可以輕鬆地在所有歐盟成員國營運。然而，義大利的新規則與歐盟為VASP制定的可通行許可證不完全一致。根據該條款，來自其他歐盟國家的任何VASP必須在義大利有一個常設機構，或穩定的組織，才能註冊為經批準的VASP。除了註冊要求外，該文件稱VASP必須在每個季度末向Organismo Agenti e Mediatori（負責監督VASP名冊的機構）報告反洗錢法規要求的所有資訊。VASP登記處將在該文件公布後的90天內建立。（CoinDesk）

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

買幣要選交易所！優惠盡在鉅亨買幣
掌握全球財經資訊點我下載APP

‌

文章標籤

義大利反洗錢註冊歐盟 vasp

延伸閱讀

鉅亨講座

看更多

講座
公告