誠品生活:代母公司誠品(股)公司公告股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)吳旻潔 頤宗投資(股)公司代表人

(2)吳明都 誠建(股)公司代表人

(3)李介修 誠建(股)公司代表人

(4)吳薌薌

3.許可從事競業行為之項目:與誠品(股)公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職誠品(股)公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:李介修 誠建(股)公司代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)正旭文化(上海)有限公司 董事長

(2)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司 董事長

(3)誠品生活百貨(上海)有限公司 董事

(4)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)正旭文化(上海)有限公司：

中國（上海）自由貿易試驗區商城路1287號1幢2層216A室

(2)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司：

中國（上海）自由貿易試驗區棲霞路120號2層206室

(3)誠品生活百貨(上海)有限公司 董事：

中國（上海）自由貿易試驗區浦東南路500號6樓A、B單元

(4)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司：

中國（上海）自由貿易試驗區棲霞路120號2層205室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)正旭文化(上海)有限公司：經營圖書及文具禮品等之買賣

(2)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司：經營投資管理諮詢

(3)誠品生活百貨(上海)有限公司：經營百貨零售事業

(4)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司：經營投資管理諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無