倚強科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第十一屆董事七席

當選名單：

(1)董事：艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-張明杰

(2)董事：艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-陳家銘

(3)董事：吳聲皜

(4)獨立董事：林連興

(5)獨立董事：黃逸宗

(6)獨立董事：李發耀

(7)獨立董事：許家源

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)審計委員會查核報告。

(二)通過承認100年私募發行普通股程序補提追認案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)通過發行本公司限制員工權利新股案。

(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。