春雨:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利

百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰

百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞

百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青

百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧

李世和

獨立董事:

簡金成

方振名

李金振

3.許可從事競業行為之項目:

董事姓名 許可從事競業行為之項目及職務

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台灣鋼鐵(股)公司 印尼雄獅工業(股)公司 理事

代表人林輝政 春日機械工業(股)公司 董事

上海春日機械工業有限公司 監事

精剛精密科技(股)公司 董事

台灣國際造船(股)公司 獨立董事

台灣鋼鐵(股)公司 金智富資產管理(股)公司 董事長

代表人王炯棻 台灣鋼鐵(股)公司 董事長

台灣網通投資控股(股)公司 董事長

榮剛材料科技(股)公司 董事長

精剛精密科技(股)公司 董事長

禾揚投資(股)公司 董事長

榮洋投資(股)公司 董事長

玉璟有限公司 董事長

納能(股)公司 董事長

皇龍開發(股)公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

智冠科技(股)公司 董事

台灣苯乙烯工業(股)公司 董事

友訊科技(股)公司 董事

友勁科技(股)公司 董事

台鋼運動行銷(股)公司 董事

台鋼雄鷹棒球隊(股)公司 董事長

遊戲阜(股)公司 監察人

上海春日機械工業有限公司 董事

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

ALLOY TOOL STEEL INC. 董事長

GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD. 董事長

G-YAO ENTERPRISES LTD.(聚曜企業有限公司) 董事長

ALL WIN ENTERPRISES LTD.(歐盈企業有限公司) 董事長

FAITH ENTERPRISES LTD.(暉賢企業有限公司) 董事長

台灣鋼鐵(股)公司 慶欣欣鋼鐵(股)公司 董事長

代表人顏慶利 易昇鋼鐵(股)公司 董事長

泰鈺投資(股)公司 董事長

沛波鋼鐵(股)公司 董事長

官田鋼鐵(股)公司 董事

百佳圓投資(股)公司 春日機械(股)公司 董事長

代表人陳其泰 上海春日機械工業有限公司 董事長

百佳圓投資(股)公司 董事長

來旺城開發有限公司 董事長

精剛投資(股)公司 董事長

立蕎投資(股)公司 董事長

印尼雄獅工業(股)公司 理事

官田鋼鐵(股)公司 董事

久陽精密(股)公司 董事

台灣苯乙烯工業(股)公司 董事

東弘金屬工業(股)公司 監察人

台鋼運動行銷(股)公司 監察人

台鋼雄鷹棒球隊(股)公司 監察人

百佳圓投資(股)公司 印尼雄獅工業(股)公司 理事

代表人翁重鈞 春日機械(股)公司 董事

百佳圓投資(股)公司 和合國際開發有限公司 董事長

代表人吳怡青 陽明山天籟大飯店(股)公司 董事

榮剛材料科技(股)公司 獨立董事

百佳圓投資(股)公司 銘傳大學新聞系兼任助理教授

代表人吳美慧

李世和 春日機械(股)公司 董事

潤固企業股份有限公司 監察人

簡金成 榮剛材料科技(股)公司 獨立董事

台灣苯乙烯工業(股)公司 獨立董事

智冠科技(股)公司 董事

方振名 茂鴻電力(股)公司 董事

鴻縣三號能源(股)公司 董事長

鴻羅五號能源(股)公司 董事長

鴻工五號能源(股)公司 董事長

鴻璟五號能源(股)公司 董事長

鴻鼎控股(股)公司 監察人

尚圓顧問有限公司 董事長

李金振 國立清華大學總監

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東

之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政

(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

(3)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事姓名 許可從事競業行為之項目及職務

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台灣鋼鐵(股)公司 上海春日機械工業有限公司 監事

代表人林輝政

台灣鋼鐵(股)公司 上海春日機械工業有限公司 董事

代表人王炯棻 廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

百佳圓投資(股)公司 上海春日機械工業有限公司 董事長

代表人陳其泰

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海春日機械工業有限公司:中國上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司:廣東省經濟技術開發區西區淡水三街46號

(3)天津金耘特殊金屬有限公司:天津市濱海新區天津開發區第十大街70號

(4)西安金耘特殊金屬有限公司:西安市未央區鳳城十二路與明光路交彙處凱瑞A座

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司:浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海春日機械工業有限公司:各種螺絲、螺帽機械及零件之製造、裝配、買賣業務。

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司－鍛件及粉末冶金製品製造、其他有色金屬壓延加工、

模具製造、有色金屬合金製造、通用和專用儀器儀表的元件、器件製造、機械技

術諮詢、交流服務；銷售本公司生產的產品。

(3)天津金耘特殊金屬有限公司－特殊鋼材（工具鋼、合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速

鋼、碳鋼、鍛件）、特殊合金材料（切削加工用硬質合金、鈦合金）、精密模具、

模具標準件的生產、加工、銷售，並提供相關的技術諮詢服務。

(4)西安金耘特殊金屬有限公司－生產加工、銷售高品質高強度特鋼鍛軋材以及航空

航天、車用、醫療、能源等行業用新型材料（工模具鋼、合金鋼、不銹鋼、雙相不

銹鋼、機械用鋼、鈦合金、高溫合金等特殊金屬材料）和特殊鍛件以及精密拉伸模

具、模具標準件（用鋼結合金、碳鋼、特殊鋼等特殊金屬材料生產），以及上述產

品的來料加工、進出口及技術諮詢服務等業務。

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司－加工、生產銷售切削加工用硬質合金、合金鋼、合金

鐵、高溫合金、鈦及鈦合金、特殊鍛件、輥輪、鑄錠、鍛胚、壞料、線材、管材以

及精密拉伸模具、沖壓模具、機具標準件（用鋼結合金、鏡面鋼、特殊鋼、碳鋼、

特殊金屬材料生產）；特殊鍛件、模具標準件的設計。

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司－生產銷售金屬合金材料、飛機零配件、精密機械

設備、模具及標準件。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。