中福:公告本公司獨立董事林俊廷對董事會議案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/11/04

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事林俊廷/進源聯合會計師事務所

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案：陸榮木董事長暨總經理薪資報酬討論案。

討論事項第二案：會計主管沈淑幸薪酬討論案。

討論事項第三案：內部稽核主管謝燕珠薪酬討論案。

討論事項第四案：本公司111年度稽核計畫申報表之修正案。

討論事項第五案：擬委任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人案。

討論事項第六案：擬訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

因經濟部商業司截至民國111年11月3日對於中福公司辦理之變更登記申請尚未核准，

經濟部商業司於民國111年9月8日發文之補正意見與財團法人證券投資人及期貨交易人

保護中心對民國111年8月17日股東臨時會存有疑義意見相同，至今疑義尚未消除，故

今日議案均保留意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

林俊廷獨立董事於111年11月3日以電子郵件通知無法出席並就111年11月4日董事會之

各議案表示意見。