亞弘電:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙三十五號(本公司行政大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：民國一一四年三月二十六日至一一四年四月七日。

受理處所：本公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙三十五號) 。

股東得以電子方式行使表決權期間：民國一一四年五月十日至一一四年六月七日。