歐買尬:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(更正主旨)
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 14:36
第17款
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區A棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告書
(二)113年度審計委員會查核報告書
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案(名)公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定,本公司擬訂於民國114年3月21日起至民國
114年3月31日止受理股東提案及受理董事(應選名額3人)、獨立董事(應選名額4人)
提名,凡有意提案之股東,務請於民國114年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式,以利董事會回覆確認結果。
受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國114年5月17日
至114年6月14日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
依據本公司111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定,
普通股依法暫停過戶期間停止轉換。
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