宇峻:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告案。

(二)一一三年度審計委員會查核報告案。

(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一一三年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)討論盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定辦理規定辦理，本公司自

114年03月17日起至114年03月26日下午五點止，受理本次

股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所為本公司

(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦

其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。

其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。