大毅:董事會決議修訂股東會議程

第17款

1.董事會決議日期:114/04/23

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派情形報告。

(5)113年度私募現金增資發行新股執行情形報告。

(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司113年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案，提請 決議。

(2)私募現金增資發行新股案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無