熒茂:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司民國113年度營業報告。

2：審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。

3：113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4：113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：承認本公司民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：討論發行限制員工權利新股案。(本次新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/22

12.停止過戶截止日期：114/06/20

13.其他應敘明事項：無