榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/08/05

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)提報本公司從事衍生性商品交易相關情形。

(2)本公司內部稽核相關業務報告。

(3)本公司投保董事及經理人責任保險案報告。

(4)本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。

討論事項

(1)通過本公司民國114年第二季合併財務報告及與治理單位溝通事項案。

(2)通過委任第六屆薪資報酬委員會成員案。

(3)通過本公司基層員工範圍案。

(4)通過土地銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度展期申請案。

(5)通過本公司2024年度永續報告書。

(6)提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無